近日,湖北罗田农商银行成功拦截一起柜面异常取现交易,协助公安机关抓获两名涉诈嫌疑人,拦截涉案资金1.59万元。

当日13时50分,两名年轻男子至农贸街支行申请调高蔡某名下银行卡非柜面限额。柜员核查发现,该卡除固定发放“低保”金外无其他交易,当即拒绝其申请。17时40分,两人再次前来取现,因网点款车离行、已完成扎账未能办理。
次日8时,两人转至城东支行要求取现,称需为在医院住院的母亲缴纳医药费,却无法提供本人身份证且卡已遗失。经查询,近一个月内该账户存在多笔分散转入转出交易,行为可疑。工作人员提出前往医院核实,两人拒不配合,城东支行随即拒绝取现并调低非柜面限额,会计主管同步向全行预警,并联动公安反诈中心介入调查。
10时,蔡某等人再次现身农贸街支行排队取现。会计主管立即上报县行运营服务部,获指示后迅速报警。11时,两名嫌疑人被警方带走。15时,据县反诈中心反馈,在两家支行的紧密配合下,成功抓获嫌疑人并拦截涉案资金1.59万元。
下一步,罗田农商银行将持续强化账户监测与“警银”协作,筑牢反诈防线,全力守护群众财产安全,维护金融秩序稳定。
倪博 何龙