观点网讯:6月11日,美凯龙公告披露了关于增补第五届董事会非执行董事的重要信息。
根据公告,美凯龙目前董事会成员共13人,现需增补1名非执行董事。此次增补的推荐方为股东厦门建发股份有限公司,提名增补人选为叶衍榴女士。叶衍榴女士将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
叶衍榴女士,1972年出生,拥有大学本科学历及学士学位,职业资格为公司律师。她目前担任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理,以及建发国际投资集团有限公司非执行董事等职务。叶衍榴女士在厦门建发集团有限公司的法律事务部担任过副经理、总经理,法务总监、总法律顾问,以及厦门建发股份有限公司监事会主席等职位。她未持有美凯龙股票,且与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶衍榴女士将与美凯龙签订《非执行董事服务合同》,其任期至第五届董事会任期届满,且在担任非执行董事期间不收取任何董事薪酬。此次增补董事的事项需提交至2025年第四次临时股东大会审议。
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