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洗钱如何被发现
2024-12-29 15:18:55
洗钱行为被发现的方式主要包括以下几种：审计人员在对企业账目和资产进行审查时，可能会发现不寻常的拨款和转账，从而怀疑存在洗钱行为。金融机构拥有反洗钱的监测系统，能够识别出异常的资金流动，如短时间内大量资金进出、资金来源或去向不明确、频繁与高风
民政部紧急提醒！
2025-04-24 06:45:00
4月22日，民政部发布关于有关养老APP涉嫌诈骗的提醒，民政部从未设立或批准设立“一脉养老”“惠民工程”项目，未推出任何类似产品或软件。请广大公众提高警惕，不要轻信来源不明的信息和不实宣传，避免上当受骗。已经参与或可能遭受损失的用户，建议尽快向属地公安部门报案，避免造成进一步损失。如遇可疑情况，及时
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